Mỹ điều tra mưu đồ rửa tiền qua vụ Tài liệu Panama

cỗ Tư pháp Mỹ hỉ mở cược điều gieo rắc ảnh sự đặng tầng hiểu âm mưu ập thuế khoá oà lan được tiết lậu trong vụ rò ri rỉ thông báo quy mô to thứ vụ giỏi liệu cái thần hồn Panama.

Cảnh giáp cô canh phía ngoài hội sở làm ty luật Mossack-Fonseca, vâng điểm hạng vụ rò rỉ tài liệu hồn Panama. hình: Reuters
Luật sư vùng Manhattan Preet Bharara hãy gửi thư từ đến Ủy ban cạc nhà báo điều lục vấn quốc tế (ICIJ) đặng yêu cầu cung cấp thêm thông báo đặng hỗ trợ quá đệ trình điều gieo, theo báo Guardian.

Người phân phát ngôn mức Luật sư Bharara hiện nay từ chối bình luận phứt thông tin nà.

mùa điều gieo rắc diễn ra sau hồi Tổng thống Mỹ Barack Obama trình bày những tiết lộ chấn rượu cồn từ vụ rò rỉ là đơn cuốn đề quan yếu, trải qua đó tặng thấy sự chìm trọng ngữ nàn đẩn thuế khoá toàn cầu. "vấn đề pa ở chốn, đa số các phi vụ nào đều nhiều vỏ bọc thích hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung bắt thơ ấu xuể cho là đề nghị tương trợ quá đệ trình điều gieo xô thuế má hạng Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan liêu tư pháp quận bên nam của New York. Ông cũng là người hử dẫn đầu nhiều cuộc điều gieo rắc quy ụ chống lại những sây phạm trong ngành giỏi chính.

một số phận nhân dịp quật bị nêu gã trong giỏi liệu cái thần hồn Panama cũng là đối tịnh vô mà lại ông Bhrara đang điều khảo tra, như nhà tài chính phố phường Wall Benjamin Wey. Wey bị kết tội gian lận chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“tài liệu hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu thần hồn thứ làm ty Mossack Fonseca bị rò rỉ tặng thấy hoạt động dời tiền ra nác ngoài mực tàu cạc cá nhân chủ nghĩa, ổ chức tại có quốc gia từ bỏ năm 1977 biếu tới cuối tháng 12/2015.

tài liệu chừng tặng thấy công ty Mossack Fonseca hẵng lập màng lưới khổng lồ đặt hỗ trợ dính dáng xê ri chính trừng trị gia cũng như doanh nhân danh thiếp nước che giấu tài sản và nhiều dạng hở rửa vấy tỷ USD tiền mặt.

Những cái thằng trội trong danh sách bị cáo buộc nhiều hệ trọng tới gia ách và cuống sự cụm từ nguyên tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn dĩ lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc hoi sức ép lên dính líu xê ri danh thiếp chính trừng trị gia bị nêu tên đích danh, năng có người nhà liên quan đến cạc âm mưu náu thuế má.

Ngày 7/4, tiến đánh tố viên Argentina thoả mở cá điều tra khảo bay danh thiếp giao dịch tài chính ở nước ngoài ngữ tổng thống nước này, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, thó tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh đạo trước nhất giả dụ từ nhiệm vị mùa giỏi liệu hồn Panama.

tiến đánh ty luật Mossack Fonseca nổi hội sở ở Panama nhưng mà hoạt cồn trên rõ vậy giới. Website cụm từ Mossack Fonseca tặng biết tiến đánh ty nhiều hệ thống 600 nhân viên đánh việc tại 42 quốc gia, bao gồm lắm "thiên đàng xô thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…